下面是小编为大家整理的房地产年度报告,供大家参考。
房地产年度报告 目录 一、重要提示 ......................................................................... 3 二、公司基本情况简介 ................................................................. 3 三、要紧财务数据与指标 ............................................................... 4 四、股本变动及股东情况 ............................................................... 5 五、董事、监事与高级管理人员 ........................................................ 10 六、公司治理结构 .................................................................... 14 七、股东大会情况简介 ................................................................ 24 八、董事会报告 ...................................................................... 24 九、监事会报告 ...................................................................... 37 十、重要事项 ........................................................................ 38 十一、财务报告 ...................................................................... 45 十二、备查文件目录 .................................................................. 45 一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性与完整性承担个别及连带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议。
3、大信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
4、公司负责人李彬海，主管会计工作负责人宋广菊及会计机构负责人谭艳声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介 三、要紧财务数据与指标 (一)本报告期要紧财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 2,053,846,658.84 利润总额 2,403,090,085.71 归属于上市公司股东的净利润 1,489,088,024.65 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,235,203,921.01 经营活动产生的现金流量净额 -9,375,802,034.91 (二)扣除非经常性损益项目与金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流淌资产处置损益 712,803.53 企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益 188,461,039.52 除上述各项之外的其他营业外收支净额 64,921,763.84 其他非经常性损益项目 1,093,832.45 前述非经常性损益应扣除的少数股东损益 -1,305,335.70 合计 253,884,103.64 (三)报告期末公司前三年要紧会计数据与财务指标 单位:元 币种:人民币 要紧会计数据 2007 年 2006 年 本年比上年增减(%) 2005 年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 8,115,234,888.95 4,031,212,238.72 4,031,212,238.72 101.31 2,364,537,436.35 2,364,537,436.35 利润总额 2,403,090,085.71 1,050,464,670.26 1,047,402,428.38 128.76 642,539,234.08 655,695,001.16 归属于上市公司股东的净利润 1,489,088,024.65 671,455,691.34 658,770,681.96 121.77 400,327,311.99 406,846,419.98 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,235,203,921.01 674,673,259.77 661,988,250.39 83.08 401,123,306.73 407,642,414.72 基本每股收益 1.30 0.66 0.65 96.97 1.00 1.02 稀释每股收益 1.30 0.66 0.65 96.97 1.00 1.02 扣除非经常性损益后的基本每股收益 1.08 0.67 0.65 61.19 1.00 1.02 全面摊薄净资产收益率（%） 12.49 18.46 18.16 减少5.97 个百分点 42.19 42.81 加权平均净资产收益率（%） 22.42 31.59 31.06 减少9.17 个百分点 51.46 52.57 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） 10.36 18.55 18.25 减少8.19 个百分点 42.28 42.90 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 18.59 31.74 31.21 减少13.15 个百分点 51.56 52.68 经营活动产生的现金流量净额 -9,375,802,034.91 -4,021,864,411.26 -4,021,864,411.26 -133.12 -836,851,826.86 -836,851,826.86 每股经营活动产生的现金流量净额 -7.65 -7.31 -7.31 -4.65 -2.09 -2.09 2007 年末 2006 年末 本年末比上年末增减(%) 2005 年末 调整后 调整前 调整后 调整前 总资产 40,894,664,218.50 16,507,888,340.95 16,496,053,303.94 147.73 8,014,467,488.95 8,015,472,064.60 所有者权益（或者股东权益） 11,925,244,150.07 3,637,962,316.87 3,626,793,618.00 227.80 948,785,790.96 950,302,101.47 归属于上市公司股东的每股净资产 9.73 6.61 6.59 47.20 2.37 2.38 (四)使用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 843,480.00 1,873,951.20 1,030,471.20 798,060.84 合计 843,480.00 1,873,951.20 1,030,471.20 798,060.84 四、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 300,229,522 54.59 0 300,229,522 0 300,229,522 600,459,044 48.97 3、其他内资持股 99,770,478 18.14 0 99,770,478 -99,770,478 0 99,770,478 8.14 其中：
境内法人持股 60,770,478 11.05 0 60,770,478 -60,770,478 0 60,770,478 4.96 境内自然人持股 39,000,000 7.09 0 39,000,000 -39,000,000 0 39,000,000 3.18 4、外资持股 其中：
境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 400,000,000 72.73 0 400,000,000 -99,770,478 300,229,522 700,229,522 57.11 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 150,000,000 27.27 126,171,593 150,000,000 99,770,478 375,942,071 525,942,071 42.89 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份合计 150,000,000 27.27 126,171,593 150,000,000 99,770,478 375,942,071 525,942,071 42.89 三、股份总数 550,000,000 100.00 126,171,593 550,000,000 0 676,171,593 1,226,171,593 100.00 股份变动的批准情况 1、经公司 2006 年度股东大会决议通过，公司以 2006 年 12 月 31 日的总股本 55000 万股为基数，向全体股东实施了每 10 股转增 10 股的资本公积金转增股本方案，转增后股本增至 110000 万股。
2、公司部分发起人持有的 99,770,478 股于首发上市时承诺锁定一年，锁定期满后，经上海证券交易所批准，该部分股票已于 2007 年 7 月 31 日起开始上市流通。
3、根据中国证券监督管理委员会证监发行字［2007］202 号文核准，公司向社会公开增发人民币普通股（A 股）126,171,593 股，已于 2007 年 8 月 9 日上市流通，其中网下 A 类申购获配股份 90,542,144股自 2007 年 8 月 9 日起限售 1 个月，该部分股票已于 2007 年 9 月 10 日起开始上市流通。
股份变动的过户情况 1、公司 2006 年度资本公积金转增股份已于 2007 年 4 月 2 日由中国证券登记结算公司上海分公司通过计算机网络，根据股权登记日登记在册的股东持股数，按照每 10 股转增 10 股的转增比例直接记入公司股东账户。
2、公司于 2007 年 8 月 1 日使用网上、网下定价发行相结合的方式公开增发人民币普通股 126,171,593股，增发股份于 2007 年 8 月 9 日上市。根据本次发行上市的锁定安排，网下 B 类与网上申购获配的35,629,449股于当日起开始流通，网下A类申购获配的90,542,144股在经历1个月的锁定期后于2007年 9 月 10 日上市流通。
2、限售股份变动情况表 单位:股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 保利南方集团有限公司 300,229,522 0 300,229,522 600,459,044 注 1 广东华美国际投资集团有限公司 60,770,478 60,770,478 60,770,478 60,770,478 注 2 2007 年 7 月 31 日 张克强 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 注 2 2007 年 7 月 31 日 李彬海 2,360,000 2,360,000 2,360,000 2,360,000 注 2 2007 年 7 月 31 日 宋广菊 1,720,000 1,720,000 1,720,000 1,720,000 注 2 2007 年 7 月 31 日 单亦与 1,560,000 1,560,000 1,560,000 1,560,000 注 2 2007 年 7 月 31 日 贺平 1,560,000 1,560,000 1,560,000 1,560,000 注 2 2007 年 7 月 31 日 王小朝 1,560,000 1,560,000 1,560,000 1,560,000 注 2 2007 年 7 月 31 日 王旭 1,560,000 1,560,000 1,560,000 1,560,000 注 2 2007 年 7 月 31 日 韩清涛 1,560,000 1,560,000 1,560,000 1,560,000 注 2 2007 年 7 月 31 日 张玲 1,160,000 1,160,000 1,160,000 1,160,000 注 2 2007 年 7 月 31 日 罗卫民 1,160,000 1,160,000 1,160,000 1,160,000 注 2 2007 年 7 月 31 日 陈凯 1,160,000 1,160,000 1,160,000 1,160,000 注 2 2007 年 7 月 31 日 杨小虎 1,160,000 1,160,000 1,160,000 1,160,000 注 2 2007 年 7 月 31 日 官集保 1,120,000 1,120,000 1,120,000 1,120,000 注 2 2007 年 7 月 31 日 刘平 1,120,000 1,120,000 1,120,000 1,120,000 注 2 2007 年 7 月 31 日 张万顺 1,120,000 1,120,000 1,120,000 1,120,000 注 2 2007 年 7 月 31 日 谭艳 1,120,000 1,120,000 1,120,000 1,120,000 注 2 2007 年 7 月 31 日 合计 400,000,000 99,770,478 400,000,000 700,229,522 — — 限售原因说明 注 1：控股股东首发承诺限售 36 个月及报告期内公司实施资本公积金转增股本。
注 2：首发承诺 50％持股限售 12 个月，50％持股限售至 2009 年 1 月 27 日，报告期内公司实施资本公积金转增股本。
3、证券发行与上市情况 (1) 前三年历次证券发行情况 单位:股 币种:人民币 股票及其衍生证券的种类 发行日期 发行价格（元） 发行数量 上市日期 获准上市交易数量 交易终止日期 首次公开发行人民币普通股 A 股 2006 年 7月 19 日 13.95 150,000,000 2006 年 7月 31 日 150,000,000 公开增发人民币普通股 A 股 2007 年 8月 1 日 55.48 126,171,593 2007 年 8月 9 日 126,171,593 (2) 公司股份总数及结构的变动情况 1、2007 年 3 月 8 日，公司 2006 年度股东大会审议通过《关于 2006 年度资本公积金转增股本方案的议案》，以 2006 年 12 月 31 日的总股本 55000 万股为基数，向全体股东实施每 10 股转增 10 股，共计转增股本 55000 万股，实施后股本增至 110000 万股。
2、2007 年 7 月 25 日，公司公布《关于限售流通股票上市流通的提示性公告》，此次有限售条件流通股 99,770,478 股于 2007 年 7 月 31 日上市流通，上市后公司无限售条件股增至 399,770,478 股，总股本不变。
3、2007 年 8 月 9 日，公司完成 2007 年公开增发 A 股 126,171,593 股,公司总股本增至 1,226,171,593股。根据本次发行上市的锁定安排，网下 B 类与网上申购获配的 35,629,449 股于当日起开始流通，无 限售流通股增至 435,399,927 股，网下 A 类申购获配的 90,542,144 股锁定 1 个月，有限售流通股增至790,771,666 股。
4、2007 年 9 月 5 日，公司公布《公开增发网下 A 类申购股票上市流通的提示性公告》，此次有限售条件流通股 90,542,144 股于 2007 年 9 月 10 日上市流通，上市后公司无限售条件股增至 525,942,071股，总股本不变。截止至 2007 年 12 月 31 日，公司总股本 1226171593 股，有限售流通股为 700,229,522股，占总股本的 57.11％，无限售流通股为 525,942,071 股，占总股本的 42.89％。
(3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。
(二)股东情况 1、股东数量与持股情况 单位:股 报告期末股东总数 33,686 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 股东性质 比例(%) 年末持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或者冻结的股份数量 保利南方集团有限公司 国有法人 48.97 600,459,044 600,459,044 0 广东华美国际投资集团有限公司 境内非国有法人 8.86 108,685,817 60,770,478 质押800,000 张克强 境内自然人 2.5 30,616,251 18,000,000 质押5,000,000 中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金 其他 1.79 21,987,652 0 0 中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金 其他 1.55 19,066,943 0 0 中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金 其他 1.45 17,752,729 0 0 中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金 其他 1.31 16,039,343 0 0 中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金 其他 1.05 12,843,751 0 0 中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金 其他 0.88 10,779,998 0 0 交通银行－易方达 50 指数证券投资基金 其他...