技术经济部精细化管理制度 深圳市佳兴源装饰工程 目 录 一. 总 那么 4 二. 技术经济部岗位设置 5 三. 部 门 职 责 6 〔一〕技术经济部职责：
6 四. 各岗位工作职责 8 1、技术经济部经理 8 2、技术经济部工程造价岗 9 3、技术经济部房建技术岗 11 4、技术经济部市政技术岗 12 5、技术经济部档案管理岗 13 五. 各 工 作 流 程 15 1、工程建设管理总流程 15 2、设计管理工作流程 16 3、施工图纸会审工作流程 17 4、施工组织设计或方案审批流程 18 5、工程开工审批流程 19 6、建设工程施工场地管理流程 20 7、单位工程质量控制流程 21 8、材料、设备质量控制流程 22 9、建筑电气安装工程质量控制流程 23 10、市政工程质量控制流程 24 11、市政工程进度控制流程 25 12、室外排水工程质量控制流程 26 13、绿化工程质量控制流程 27 14、分部、分项、样板工程质量控制流程 28 15、工程质量缺陷及事故处理流程 29 16、施工工序的质量验收流程 30 17、图纸外工程量签证流程 31 18、工程联系单审批流程 32 19、设计变更流程 33 20、单位工程进度控制流程 34 21、工程竣工初验流程 35 22、工程工程竣工验收流程 36 23、竣工资料、图纸交付审查流程 37 24、工程保修管理流程 38 26、工程款支付工作流程 39 27、工程预算工作流程 40 28、工程结算工作流程 41 29、人防手续办理工作流程 42 六、工程工程管理限时办结制度 43 七、工程工程管理效能监察制度 46 八、工程工程管理实施细那么 48 1、工程工程施工准备阶段管理实施细那么 48 2、工程工程施工阶段管理实施细那么 49 3、工程量签证管理实施细那么 52 4、工期签证管理实施细那么 54 5、档案管理岗档案管理细那么 54 6、工程材料设备定价实施细那么 55 7、工程设计变更实施细那么 56 8、施工图会审实施细那么 57 9、施工组织设计审查实施细那么 58 10、现场材料设备进场检查验收实施细那么 59 11、工程工程结算实施细那么 60 12、工程款支付实施细那么 61 13、工程工程检查验收实施细那么 61 14、工程工程设计管理实施细那么 63 15、工程工程材料、设备采购管理实施细那么 67 一. 总 那么 〔一〕为了进一步完善公司内控管理制度，对工程工程建设实施“精细化〞管理，明确各环节的操作程序、明确各操作环节各岗位职责、工作时效，确保公司既定的工程工程建设方案能标准、高效、有序地向前推进，按期、保质完成工程工程建设任务，力求以最合理的投资完成工程工程，创造优良工程品牌，树立公司良好形象，同时促使工程工程管理逐步走上标准化、标准化、制度化、精细化的轨道，充分发挥各员工的作用，做到人人“各司其职、各尽职责〞，完善公司的管理考核，制定本管理制度。
〔二〕本方法自下发之日起执行，作为公司对工程工程管理进行考核及奖罚的依据。
二. 技术经济部岗位设置 技术经济部岗位设置：
公 司 领 导 工程造价岗 房建技术岗 市政技术岗 技 术 经 济 部 档案管理岗 为了更有利于各管理层次、各操作岗位按照各自的管理权限、各专业岗位职责既高效有序推进工作，又到达相互密切配合、相互监督的目的，技术经济部设置工程造价岗、房建技术岗、市政技术岗、工程资料岗等岗位，与工程部共同参与公司建设工程生产的全面管理工作，确保公司既定的工程工程建设能按方案标准、高效、有序地向前推进，按期、平安、保质并以最合理的投资完成工程工程建设任务，创造优良工程品牌，树立公司良好形象。
三. 部 门 职 责 〔一〕技术经济部职责：
〔1〕与工程部共同参与公司建设工程生产的全面管理工作，为公司对工程工程下达生产指标〔工程平安目标、质量目标、进度目标和投资目标〕进行决策提供技术性和经济性建议或意见；
〔2〕认真贯彻公司的各项决议，全面推进公司下到达部门的各项工作任务，部门各工作岗位之间的紧密合作，配合公司其它部门共同完成工程工程的推进；
〔3〕审查建筑工程施工组织设计、临时设施方案或建设过程中大型设备、材料采购方案等；
〔4〕审核送审预算、结算资料；
〔5〕跟踪、检查工程的生产管理工作，对工程材料设备、质量、平安、进度等进行综合检查或专项检查，参与处理工程中存在的质量、平安事故，拟定或审核特殊处理方案；
〔6〕审核进度款的申请材料,提出审核意见，建立部门进度款支付台帐；
〔7〕参与工程工程竣工验收或重要部位的验收，协助工程部完成竣工图审核、工程质量保修〔维护〕和工程档案整理工作；
〔8〕组织开展公司范围内的工程技术培训、科技推广应用、科技开发工作；
〔9〕组织开展工程工程相关材料的询价工作，建立工程台帐；
〔10〕随时核查现场工程量的签证工作，随机参与现场工程量的收方与核实；
〔11〕协助工程部审核工程工程施工总进度方案，监督控制工程工程的现场施工进度，随时跟进工程工程的进度状况，分析工程工程推进存在的问题并及时解决，确保工程工程按方案进度完成；
〔12〕协助工程部拟定出各阶段的施工进度方案、资金需求方案，落实各项方案的实施；
〔13〕 协助投资部开展工程工程的招投标工作，参与审查工程施工单位、安装单位及监理单位等招标文件，审查施工总承包合同、监理委托合同等合同文件，协助进行合同管理，催促履行施工、监理等各项合同；
〔14〕协助投资部组织对工程进行风险评估、投资分析和评价，提出处理意见；
〔15〕协助规划设计部审核工程设计及其委托书或设计合同，审查设计招标文件，协助规划设计部进行设计图纸审查，参加工程部组织的图纸会审；
〔16〕协助规划设计部推进工程检测方案的拟定和审核工作〔包括地勘等〕；
〔17〕做好部门工程档案资料的归档和整理，建立健全各类工程管理台帐；
〔18〕完成公司领导交办的其它工作。
四. 各岗位工作职责 1、技术经济部经理 工作职责：
〔1〕向公司领导和总工程师负责，全面负责建设工程的质量、平安、投资控制等工作，审核工程建设方案及规划，为公司在工程管理方面的决策提供建设性、前瞻性意见；
〔2〕认真贯彻公司的各项决议，全面催促和推进完成公司下到达部门的各项工作任务，协助公司做好工程工程的投资筹划，可行性分析等工作；
〔3〕负责建立和健全部门的内控管理制度，负责管理制度落实到位，催促各岗位尽职尽责地完成各项任务；
〔4〕负责协调部门各工作岗位之间的紧密合作，协调配合公司其它部门共同完成工程工程的推进；
〔5〕负责工程工程涉及的各相关单位之间的信息交流、信息传递和信息处理的管理，协调解决工程工程推进过程中存在的设计、施工问题以及各种涉外关系，为工程工程的推进创造良好的条件和环境；
〔6〕审查建筑工程施工组织设计、临时设施方案或建设过程中大型设备、材料采购方案等；
〔7〕审核工程工程预算、结算资料，严格监督控制工程工程建设投资；
〔8〕跟踪、检查工程的生产管理工作，组织或参与对工程材料设备、质量、平安、进度等进行综合检查或专项检查，排除施工过程中存在的各种质量平安隐患；
〔9〕审核进度款的申请材料,提出审核意见；
〔10〕参与工程工程竣工验收或重要部位的验收，协助工程部完成竣工图审核、工程质量保修〔维护〕和工程档案整理工作；
〔11〕负责组织公司范围内的工程技术培训、科技推广应用、科技开发工作，组织部门员工学习专业知识，组织论证新技术的运用，带动技术人员参与技术革新；
〔12〕组织开展工程工程相关材料的询价工作，建立工程台帐；
〔13〕按权限审核〔审批〕工程现场的设计变更、经济签证、技术方案核定、产品质量和价格认定等工作的审查确认，严格控制工程投资；
〔14〕协助投资部开展工程工程的各类招标工作，审查工程施工单位、安装单位及监理单位等招标文件，审查施工总承包合同、监理委托合同等合同文件，；
〔15〕协助投资部对工程工程进行合同管理，严格执行合同规定，确保合同履约完成，参与协调处理合同实施执行过程中的纠纷、索赔等事宜；
〔16〕参与投资部组织对工程进行风险评估、投资分析和评价，提出建设性建议或前瞻性意见；
〔17〕协助规划设计部进行设计图纸的审查和工程检测方案的拟定及审核工作，参加工程部组织的图纸会审，及时解决设计中存在的问题，并向公司分管领导或总工程师汇报；
〔18〕协助工程部审核工程工程施工总进度方案，审核工程工程施工组织设计，监督控制工程工程的现场施工进度，随时跟进工程工程的进度状况，分析工程工程推进存在的问题并及时解决，确保工程工程按方案进度完成；
〔19〕协助工程部拟定出各阶段的施工进度方案、资金需求方案，报送工程分管领导或总工程师审批；
〔20〕协助规划设计部推进工程检测方案的拟定和审核工作〔包括地勘等〕；
〔21〕在征得公司分管领导或总工程师同意的原那么下，按事故处理流程及时处理施工现场的各种质量、平安事故，拟定或审核特殊处理方案；
〔22〕监管部门内各类工程档案资料的归档和整理，建立健全各类工程管理台帐；
〔23〕及时完成公司交办的其它工作。
2、技术经济部工程造价岗 工作职责：
（1）
负责审核工程工程预算、结算资料，严格监督控制工程工程建设投资；
（2）
负责审核进度款的申请材料,提出审核意见；
（3）
负责核查现场确认的工程量和现场签证工作，核查工程量的真实性、工程变更价款的合规性、合理性；
（4）
参与投资部组织对工程进行风险评估、投资分析和评价，提出处理意见；
（5）
参与审查工程施工组织设计、临时设施方案或建设过程中大型设备、材料采购方案等；
（6）
参与对工程材料设备、质量、平安、进度等进行综合检查或专项检查，排除施工过程中存在的各种质量平安隐患；
（7）
参与工程工程竣工验收或重要部位的验收，协助工程部完成竣工图审核、工程质量保修〔维护〕和工程档案整理工作；
（8）
参与公司范围内的工程技术培训、科技推广应用、科技开发工作，组织部门员工学习专业知识；
（9）
参与开展工程工程相关材料的询价工作；
（10）
参与审查工程施工单位、安装单位及监理单位等招标文件，审查施工总承包合同、监理委托合同等合同文件；
（11）
参与协调处理合同实施执行过程中的纠纷、索赔等事宜；
（12）
参与投资部组织对工程进行风险评估、投资分析和评价，提出经济性建议或意见；
（13）
参与设计图纸的审查和工程检测方案的拟定及审核工作，参加工程部组织的图纸会审，及时解决设计阶段存在的问题；
（14）
参与规划设计部主导的工程检测方案的拟定和审核工作〔包括地勘等〕；
（15）
参与部门内各类工程档案资料的归档和整理，建立健全各类工程管理台帐；
（16）
及时完成公司交办的其它工作。
3、技术经济部房建技术岗 工作职责：
（1）
负责审查房屋建筑工程施工组织设计、临时设施方案或建设过程中大型设备、材料采购方案等；
（2）
负责跟踪、检查工程的生产管理工作，对工程材料设备、质量、平安、进度等进行综合检查或专项检查，参与处理工程中存在的质量、平安事故，拟定或审核特殊处理方案；
（3）
负责协助工程部审核房屋建筑工程工程的施工总进度方案，监督控制工程工程的现场施工进度，随时跟进工程工程的进度状况，分析工程工程推进存在的问题并及时解决，确保工程工程按方案进度完成；
（4）
负责协助工程部拟定房屋建筑工程工程各阶段的施工进度方案、资金需求方案，落实各项方案的实施；
（5）
负责协助投资部开展工程工程的招投标工作，参与审查工程施工单位、安装单位及监理单位等招标文件，审查施工总承包合同、监理委托合同等合同文件，协助进行合同管理，催促履行施工、监理等各项合同；
（6）
负责协助规划设计部审核房屋建筑工程设计及其委托书或设计合同，审查设计招标文件，协助规划设计部进行设计图纸审查，参加工程部组织的图纸会审；
（7）
负责协助规划设计部推进房屋建筑工程工程检测方案的拟定和审核工作〔包括地勘等〕；
（8）
参与组织开展房屋建筑工程工程相关材料的询价工作，建立工程台帐；
（9）
参与审核送审预算、结算资料；
（10）
参与审核进度款的申请材料，提出审核意见；
（11）
参与工程工程竣工验收或重要部位的验收，负责协助工程部完成房屋建筑工程竣工图审核、工程质量保修〔维护〕和工程档案整理工作；
（12）
参与公司范围内的工程技术培训、科技推广应用、科技开发工作；
（13）
参与核查现场工程量的签证工作，随机参与现场工程量的收方与核实；
（14）
参与协助投资部组织对工程进行风险评估、投资分析和评价，提出处理意见；
（15）
参与部门工程档案资料的归档和整理，建立健全各类工程管理台帐；
（16）
完成公司领导交办的其它工作。
4、技术经济部市政技术岗 工作职责：
（1）
负责审查市政工程施工组织设计、临时设施方案或建设过程中大型设备、材料采购方案等；
（2）
负责跟踪、检查市政工程工程的生产管理工作，对工程材料设备、质量、平安、进度等进行综合检查或专项检查，参与处理工程中存在的质量、平安事故，拟定或审核特殊处理方案；
（3）
负责协助工程部审核市政工程工程的施工总进度方案，监督控制工程工程的现场施工进度，随时跟进工程工程的进度状况，分析工程工程推进存在的问题并及时解决，确保工程工程按方案进度完成；
（4）
负责协助工程部拟定市政工程工程各阶段的施工进度方案、资金需求方案，落实各项方案的实施；
（5）
负责协助投资部开展工程工程的招投标工作，参与审查工程施工单位、安装单位及监理单位等招标文件，审查施工总承包合同、监理委托合同等合同文件，协助进行合同管理，催促履行施工、监理等各项合同；
（6）
负责协助规划设计部审核市政工程设计及其委托书或设计合同，审查设计招标文件，协助规划设计部进行设计图纸审查，参加工程部组织的图纸会审；
（7）
负责协助规划设计部推进市政工程工程检测方案的拟定和审核工作〔包括地勘等〕；
（8）
参与组织开展市政工程工程相关材料的询价工作，建立工程台帐；
（9）
参与审核送审预算、结算资料；
（10）
参与审核进度款的申请材料，提出审核意见；
（11）
参与工程工程竣工验收或重要部位的验收，负责协助工程部完成市政工程竣工图审核、工程质量保修〔维护〕和工程档案整理工作；
（12）
参与公司范围内的工程技术培训、科技推广应用、科技开发工作；
（13）
参与核查现场工程量的签证工作，随机参与现场工程量的收方与核实；
（14）
参与协助投资部组织对工程进行风险评估、投资分析和评价，提出处理意见；
（15）
参与部门工程档案资料的归档和整理，建立健全各类工程管理台帐；
（16）
完成公司领导交办的其它工作。
5、技术经济部档案管理岗 工作职责：
〔1〕负责收集、整理工程有关政策法规和信息动态〔包括工程造价信息的收集和整理〕；
〔2〕负责组织开展工程工程相关材料的询价工作，建立工程台帐；
〔3〕负责有关工程工程的文字打印、整理工作；
〔4〕负责完成预算资料、结算资料、进度款申请材料、招投标文件、合同文件等相关工程资料的收集和整理工作，建立工程资料台帐；
〔5〕负责部门所涉及的需保存的各类工程技术资料档案的立卷归档和保管借阅工作，建立资料存档台帐，协助工程管理人员进行工程资料的审查，确保工程工程资料的完整、正确和平安；
〔6〕负责收集并保管部门成员拍摄的各种会议、工程业务及施工现场的照片和像片；
〔7〕负责部门所涉及的图纸、文件、资料的签收、分发、保管等工作；
〔8〕参与跟踪、检查市政工程工程的生产管理工作，对工程材料设备、质量、平安、进度等进行综合检查或专项检查，参与处理工程中存在的质量、平安事故，拟定或审核特殊处理方案；
（9）
参与工程工程竣工验收或重要部位的验收，负责协助工程部完成市政工程竣工图审核、工程质量保修〔维护〕和工程档案整理工作；
（10）
参与公司范围内的工程技术培训、科技推广应用、科技开发工作；
（11）
参与核查现场工程量的签证工作，随机参与现场工程量的收方与核实 〔12〕完成上级领导交办其它工作。
五. 各 工 作 流 程 接受工程任务书 1、工程建设管理总流程 编制工程总体推进方案 施工过程 工程质量检查、验收 日常管理工作 考察现场， 征地、拆迁 施工前期准备工作 工程预算，送审， 确定工程控制价 立项核准、土地证、用地规划许可证、环评、水土保持、建设规划许可证等手续办理 确定设计方案，报批报审手续办理，完善设计图纸 图 办理人防审批 办理消防审批、 办理防雷审批 手续完善 办理施工许可证 工程各项招标，签订施工等各项合同 三通一平 临时水、电设施 地勘工作 负责工程现场 管理工作 提交工作总结 上报、下达工程完成情况 及方案报表 组织各项检查验收、竣工验收、结算、资料归档、工程移交 2、设计管理工作流程 接受设计任务 收集规划设计文件、红线图等相关资料 编写设计任务书 报技术经济部 领导审批 调查审核设计单位根本情况 设计单位招标 设计单位进行方案设计 进行方案评审和比选，确定设计方案和设计单位，签订设计合同 报建规委或规委会审批 进行初步设计 初步设计方案评审 初步设计方案确定 设计院设计施工图 施工图评审 初步设计方案修改 送审图机构审查 按审查意见返回设计院修改 交资料员签发 签订审图合同 选择审图机构 通过 不通过，返回设计单位修改方案 提出修改意见 修改后返回重审 提出修改意见 提出审核意见 3、施工图纸会审工作流程 4、施工组织设计或方案审批流程 5、工程开工审批流程 6、建设工程施工场地管理流程 7、单位工程质量控制流程 8、材料、设备质量控制流程 注：
1、主要装饰材料、构配件及设备〔除大型设备外〕在签订合同前应由施工单位提交样品和有关厂家的资质证明提交工程工程部现场人员，技术经济部会同设计确认，经总工程师批准前方可签订合同。
2、主要材料进场时，由施工单位填报材料、设备报验表并附质量证明文件、出厂合格证、检验证书、建委产品质量认证证书〔如非原件应由施工单位注明原件存放处并加盖公章才有效〕。
3、进口设备、材料须提供商检证明和中文的技术说明书。
4、采用新材料、设备、制品应有技术鉴定文件，生产厂的产品质量标准、使用说明和工艺要求等。
9、建筑电气安装工程质量控制流程 10、市政工程质量控制流程 11、市政工程进度控制流程 12、室外排水工程质量控制流程 13、绿化工程质量控制流程 14、分部、分项、样板工程质量控制流程
注：
1、对于施工过程中出现以下情况之一时，工程部可发出停工命令，暂停工通知书征得总工程师同意后由工程工程部经理签发；
〔1〕施工中质量出现异常情况，工程部发出质量问题通知书后施工单位仍未采取改良措施或措施不力，未能使质量情况好转；
〔2〕上道工序未经工程部核验而进入下道工序施工；
〔3〕擅自变更设计图纸要求进行施工；
〔4〕出现质量平安事故；
〔5〕擅自使用未经认可的建筑材料；
〔6〕未经审查同意的分包单位进场施工；
2、施工单位经整改后可提出复工申请，报监理单位审核，报建设单位审批。
15、工程质量缺陷及事故处理流程 16、施工工序的质量验收流程 注：
1、砼施工工序施工单位需要填报砼施工申请表。
2、重要部位施工应填报施工测量放线报验表。
3、验收包括材料合格证、检验报告。
17、图纸外工程量签证流程 18、工程联系单审批流程 19、设计变更流程 20、单位工程进度控制流程 注：1、工程进度控制应以根底、结构工程、各专业分部工程的原定方案作为进度目标控制点，由施工单位按要求提交修正进度方案，并说明采取的措施和方法，先由工程工程组现场管理人员对修正结果进行检查，并由工程工程部组织进行考核。
2、属施工单位责任的进度延误，如未能在下阶段采取措施和对策，工程部应及时与施工单位协商，以保证进度按方案进行，假设无明显效果，必要时还应采取合同措施，如建议停止拨款，按合同条款罚款，甚至终止合同等。
3、如工期延误属甲方责任或不可预见的原因造成，由施工单位填写延长工期申报表，由监理、工程部核实后报送总工程师审批签证，并由考核小组对甲方相应责任人进行处分。
21、工程竣工初验流程 22、工程工程竣工验收流程 23、竣工资料、图纸交付审查流程 24、工程保修管理流程 26、工程款支付工作流程 莫主任提出:工程款支付工作流程与会议讨论的不符，原意是：
施工单位按合同整理后，报给监理单位审核，监理单位审核后报给我公司〔从这开始计算时间〕，监理报来之前按合同办理，超过合同时间未报来的，是工程部的责任。
工程部收到后5天内完成审核并报送技术经济部；
技术经济部收到后3天内完成审核并报送投资部；
投资部收到后2天内完成审核并报公司分管领导审批〔公司分管领导1天内完成审批〕或报财政审批；
然后报送财务部；
财务部接到审批表后，根据资金情况安排支付。
以上的每一步都由各部经办人自动转交下一部的经办人，不用前面的经办人去跟踪。
27、工程预算工作流程 28、工程结算工作流程 29、人防手续办理工作流程 六、工程工程管理限时办结制度 第一条 为加强工程部的管理，为提高部门各岗位办事效率，提高工程工程的管理水平和经济效益，加快推进各项工作开展。根据有关法律、法规、政策、?玉林市行政机关限时办结制度暂行方法?和?XXX投资公司规章制度?的规定，结合本部门实际，制定本制度。
第二条 本限时办结制度适用于工程部各职能部门和员工个人。
第三条 限时办结制度的实施和监督检查。部门经理对实施限时办结制度负总责，公司分管领导负领导责任。部门效能监察小组负责协调、监督和责任追究。
第四条 限时办结的事项及限时办结时限，假设公司在下达任务时无特殊要求或说明，均按本制度规定的办结时限进行实施；
假设公司在下达任务时对限时办结时限有特殊要求或说明的，以要求办结的时限为准。
第五条 限时办结时限以日计算:符合条件的，其办理时限从收到申请的次日起计算；
材料不齐或者不符合规定形式的，其办理时限从补全材料的次日起计算〔见附表〕。
限时办结事项表 报审事项名称 各部门办结时限 备 注 总办结 时 限 工程组 办结时限 工程部 办结时限 管理部 办结时限 立 项 90天内 80天内 5天内 5天内 用地规划许可证 46天内 40天内 3天内 3天内 环境评测 40天内 35天内 3天内 2天内 水土保持 30天内 25天内 3天内 2天内 土地证 天内 天内 天内 天内 建设工程规划许可证 40天内 35天内 3天内 2天内 人防审批 90天内 80天内 5天内 5天内 异地建设的按30天完成 消防审批 40天内 35天内 3天内 2天内 防雷审批 15天内 11天内 2天内 2天内 白蚁防治 15天内 10天内 2天内 3天内 国债工程另定 监理、施工招标确定 60天内 48天内 5天内 7天内 施工许可证 40天内 35天内 3天内 2天内 征地、拆迁 天内 天内 天内 天内 具体办结时间，在工作任务书中明确 场地平整 60天内 48天内 5天内 7天内 临时水、电、设施 45天内 35天内 5天内 5天内 地质勘察 45天内 40天内 3天内 2天内 设计方案确定 75天内 63天内 5天内 7天内 施工图设计 60天内 50天内 5天内 5天内 建筑设计招标 60天内 48天内 5天内 7天内 施工图审图 30天内 22天内 3天内 5天内 工程预算 45天内 33天内 5天内 7天内 工程预算送审 40天内 28天内 5天内 7天内 工程施工安装单位及监理单位招标 75天内 63天内 5天内 7天内 签订施工合同 15天内 10天内 2天内 3天内 工程报建相关手续办理 30天内 25天内 2天内 3天内 工程款支付手续办理 14天内 11天内 1天内 2天内 处理重大质量平安事故 30天内 22天内 3天内 5天内 工程验收 15天内 11天内 2天内 2天内 工程工程竣工资料完善及备案手续 30天内 22天内 3天内 5天内 工程结算 105天内 65天内 20天内 20天内 协议、合同的签报手续 7天内 3天内 2天内 2天内 重要事项签报手续 15天内 11天内 2天内 2天内 工作联系单及回复手续 15天内 10天内 2天内 3天内 工程量签证手续 45天内 35天内 5天内 5天内 请示文件、工作函等的发出 特急2小时 急件4小时 一般1天 特急1小时 急件1小时 一般1小时 特急半小时 急件1小时 一般1小时 特急半小时 急件1小时 一般1小时 批阅、传阅文件 特急1小时 急件4小时 一般1天 特急0.5小时 急件1小时 一般1天 特急0.5小时 急件1小时 一般1天 特急0.5小时 急件1小时 一般1天 会议记录、纪要的整理成文 3天内 1天内 1天内 1天内 七、工程工程管理效能监察制度 第一条 为加强工程工程管理，提高工程工程的管理水平和经济效益，根据公司及部门相关规章制度，特定本制度。
第二条 工程工程效能监察是监察小组对监察对象〔部门及各员工、下同〕履行职责及其能力、效率、效果和效益情况的监督检查。目的是促其尽职尽责，勤政高效，保证按国家的法规、政策和公司及部门的规章制度的贯彻执行，强化管理，提高效益和管理水平。
第三条 工程工程的效能监察由公司办公室组织进行，公司办公室负责对工程工程管理的各环节效能进行监督和实施。
第四条 工程工程效能监察主要内容：
〔一〕、工程工程管理人员执行国家法规、政策和企业规章制度、工程管理文件和管理人员履行职责等情况，有无违法违纪和损害国家、企业及职工合法权利的行为；
〔二〕、工程工程与各相关单位签订的合同执行情况和履约情况，工程管理人员有无越权和违反合同约定的行为；
〔三〕、工程在质量、平安、工期和文明施工现场管理等方面，有无问题和隐患，以及失职、玩忽职守和违章给企业造成损失的行为；
〔四〕、工程分项工程管理情况，有无违反规定搞转包或挂靠；
〔五〕、工程款的支付和廉政等管理情况；
〔六〕、在相关单位的选定、工程材料的选定、工程方案的选定和实施等过程中有无违纪行为；
第五条 效能监察小组开展效能监察时，有权对监察工程推进过程管理进行检查了解、资料查询、帮助指导、监察整改、堵塞漏洞、整章建制，被监察对象应积极配合，如实汇报，提供资料，服从安排。
第六条 效能监察小组在监察活动中，如被监察对象不配合、阻扰、拒绝提供有关资料或弄虚作假，隐瞒事实真相，经领导批准可依法依规追究有关人员责任，提出纪律处分意见。
第七条 效能监察工作结束后，效能监察小组有权提出奖惩建议，对工程有较大奉献的人员应嘉奖，对应追究责任的进行责任追究。对严重违纪人员应立案查处，按规定和程序进行纪律处分。
第八条 效能监察小组人员，应具备较高的思想和业务素质，做到求真务实，廉洁自律，办事公正，不以权谋私，严格遵守工作纪律。对在工作中作出突出奉献的小组成员，应给予奖励。
八、工程工程管理实施细那么 1、工程工程施工准备阶段管理实施细那么 第1条 工程开工前，工程部必须编制工程推进工作方案，明确工程推进各环节、工程各分部完成的目标方案和现场管理责任人。
第2条 开工前应按规定办理施工所需有关证件、批件(施工许可证等〕。经批准取得施工许可证后，应按合同约定时间内组织开工；
因故不能按期开工的，应当在期满前向发证部门书面申请延期。
第3条 工程施工合同及施工监理合同签订后，驻场管理人员要研读相关合同条款〔招投标文件〕，并作出落实合同条款的推进方案。
第4条 工程施工合同及施工监理合同签订后、工程开工前，工程工程组应要求施工方及监理方对涉及到本工程工程的各类公章、技术章等以书面形式向公司申请备案。
第5条 在工程开工前将所委托的监理单位名称、监理内容及监理权限以书面形式通知施工方。
第6条 根据应开工的部位，在合同约定的时间内向施工方提供满足开工要求的施工图纸，并做好相关移交登记手续。当施工图纸需要变更调整时，在做好图纸变更交接的同时，必须将原已发出的施工图纸作回收登记处理。
第7条 在施工方进场前，必须及时会同监理方与施工方做好工程地质和地下管线资料、水准点和坐标控制点资料交接及交验记录工作。
第8条 在工程征地拆迁工作后、由工程工程组负责联系相关部门在工程开工前将施工现场所需的水、电接至施工现场边。
第9条 在施工方进场后，在工程正式开工前，工程工程组必须对监理方在投标书承诺投入的总监理工程师、总监代表、专业监理工程师〔视分部工程需要〕及相关监理人员的证件和投入的设备进行查验，并做好查验记录。
第10条 在施工方进场后，在工程正式开工前，驻场管理人员必须要求监理方对施工方在投标书承诺投入的工程经理、工程工程技术负责人和保证满足本工程施工进度及工程质量的要求其他现场管理人员及工程技术人员的相关证件、按分项工程需要必须投入的机器设备进行查验，并做好查验记录，提供查验报告。同时要求监理方制订具体的考勤制度上报公司批准后执行。
第11条 在工程开工前，工程工程组必须组织工程设计单位、监理方、施工方等对施工图纸进行会审，并要求监理方做好会审会议纪要。要求设计单位在工程开工前按照图纸会审会议所确定的设计修改意见出具设计调整〔变更〕方案。
第12条 在工程开工前，要求监理方提供详细的工程〔分部〕监理规划〔方案〕。
第13条 在工程开工前，要求监理方负责按施工合同约定的时间落实开工前所需的文件资料，如：施工组织设计、施工进度方案、施工方管理人员名单、职称〔职务〕、上岗证〔操作证〕、施工人员的人身事故保险凭证、农民工工资保障金交存凭证、履约担保手续〔凭证〕、现场平安文明施工措施和工程质量保证体系〔措施〕等。并按程序办理审批手续。
第14条 在工程开工前、开工条件成熟后，要求监理方协同施工方编写开工申请报告，并办理开工审批手续，经公司审批后组织开工。
2、工程工程施工阶段管理实施细那么 第1条 工程工程组要求监理方催促施工方按经批准认可的施工组织设计〔施工方案〕和开工令确定的开工时间组织施工。
第2条 要求监理方完成工程周报及监理月报，提交每个考核周期〔周、月〕施工方的现场用工情况〔包括花名册、所属工种、进场时间和负责人等〕、材料设备、机械投入情况、考核周期内完成工程量报表及下一个考核周期方案表。
第3条 工程工程组在接到由施工方工程经理签章并由总监或总监代表签署审核意见〔签章〕的工作联系单后，要及时作出权限内的处理〔审核〕意见，超出处理权限的事项须逐级上报处理。
第4条 要求监理方随时检查施工方在施工现场所保存施工图纸的完整性，并做好检查记录， 确保施工技术监控人员组织施工时和有关部门人员进行工程施工检查时使用。
第5条 在施工过程中，驻场工程管理人员要经常催促监理方对工程施工进度的检查、监督。工程实际进度与经确认的进度方案不符时，要求监理方协同施工方查找原因及存在问题并提出改良措施，重新修订施工进度方案，经监理工程师确认后执行。
第6条 要求监理方监督施工方按照合同〔开工令〕约定的开工日期和竣工日期如期开工和竣工。并要求监理方对导致工期延误原因、结果和责任做好记录。
第7条 当监理工程师认为有必要暂停施工时，现场施工管理人员必须认真审核暂停施工的必要性，并上报公司批准。暂停施工令发出后，要协同监理方、施工方对导致暂停施工的问题及时作出处理。在停工问题处理后，要催促监理方在规定的时间内履行复工手续。
第8条 设计变更以公司、设计单位和监理工程师确认的变更为准。工程施工中原工程设计如须变更，现场施工管理人员必须按合同约定的时间内以书面形式向监理方和施工方发出变更通知，防止设计变更问题导致停工等待。
第9条 现场施工管理人员必须对工程施工所用的材料加强监控。工程施工中所需材料设备由施工方提供的，现场施工管理人员必须要求监理方负责按照设计文件和招标文件要求加强对材料质量的控制。施工方在材料采购前须向监理工程师提供材料设备的一览表，一览表包括施工方供给材料设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量等级、产品合格证明、提供时间和地点等。材料设备到货前，施工方必须按照合同约定的时间提前通知监理工程师，货到后由监理工程师负责清点，并要求留下查验清点的书面记录。材料设备在使用前必须进行检验或试验，不合格的不得使用，监理方必须加强该环节的检查，并出具检查报告。现场施工管理人员如认为有必要可要求监理工程师对进场材料提出抽检的要求。
第10条 工程施工方必须按照标准、标准和设计图纸要求施工。
当工程质量达不到约定标准时，现场工程施工管理人员必须要求监理工程师向施工方发出撤除或整改的指令，直到符合约定标准。
第11条 隐蔽工程进行隐蔽和继续施工前，现场施工管理人员必须对监理工程师及建设工程质量监督行政管理部门进行中间验收的验收记录进行检查，确保隐蔽工程符合质量标准。
第12条 现场施工管理人员要协同监理方做好对设备安装工程试车验收工作。由于设计原因试车达不到验收要求，施工现场管理人员会同监理方及时要求设计单位修改设计；
由于设备制造原因试车达不到验收要求，施工现场管理人员会同监理方要求设备采购方负责重新购置或修理；
由于施工原因试车达不到验收要求，施工现场管理人员会同监理方要求施工方重新安装和试车。
第13条 在施工实施〔含合同履行〕阶段，施工管理人员发现任何与合同〔含招投标文件等相关合同附件〕约定条款产生实质性变化的事项〔包括监理方和施工方的违约行为〕都要确保有文字〔工作联系单形式〕记录。
第14条 现场施工管理人员有责任严格按照工程工程的概〔预〕算方案加强对工程投资本钱的控制管理。对任何在施工过程中会引起工程投资本钱增加的事项都必须在授权范围内处理，或书面报告公司研究批准后才能实施。
第15条 现场施工管理人员催促监理工程师在合同约定的时间内按设计图纸核实已完工程量〔以下称计量〕，每月必须对经监理方计量和确认的已完工程量报告进行认真复核审查，并在授权的范围内进行签认或按规定的程序审核后上报上级审批。
第16条 现场施工管理人员必须在合同约定付款日期三天前将符合标准的工程款支付申请报告提交到公司财务会计部。
第17条 现场施工管理人员必须定期组织施工方、监理方召开工程例会，并催促监理方整理出每次例会的会议纪要。现场施工管理人员还应要求监理方催促和检查施工方定期召开自查自纠分析会，对影响工程质量、进度、本钱的潜在原因和问题进行分析研究和评价，采取预防或补救措施。
第18条 现场施工管理人员在收到施工方提交的竣工验收申请报告后，首先要检查施工方提供完整的竣工资料、竣工验收报告及竣工图是否完整、标准。在接到完整、标准的竣工验收申请资料后，必须在合同约定的时间内组织有关单位验收，并在合同约定的时间内提出验收意见。
第19条 现场施工管理人员要催促监理方、施工方遵守工程建设平安文明生产有关管理规定，严格按平安标准组织文明施工，施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场做到工完场清，并随时接受行业平安文明检查，检查人员依法实施的监督检查。
第20条 在发生紧急事件〔如平安事故〕的情况下，现场施工管理人员要按照国家相关标准要求的事故处理流程及时向上级或直接向公司汇报，假设无法联系，要协同监理方、施工方采取保证人员生命和工程、财产平安的紧急措施，并在采取措施后8小时内向公司提交书面报告。假设事件具有连续性，那么每隔4小时汇报一次。
第21条 现场施工管理人员作好每天的现场工作日志，记录好每天施工现场工程组织建设情况。
3、工程量签证管理实施细那么 第1条 办理工程量签证原那么：凡属设计施工图纸修改或变更引起的工程量增加、减少或变更等合同约定之外的工作内容均应办理现场经济签证〔含工程量签证、价款变更签证〕。
第2条 办理现场经济签证程序：
〔1〕由承包商提出现场经济签证内容；
〔2〕经专业监理工程师及工程总监理工程师〔或总监代表审核并认可；
〔3〕工程组视权限对现场经济签证进行审批或初步审查，超越权限的那么进行初步审查后报技术经济部审核；
〔4〕技术经济部技术岗会同工程造价岗视权限对现场经济签证进行审批，超越权限的那么审核并提出审核意见后报技术经济部经理审核；
〔5〕技术经济部经理视权限对现场经济签证进行审批，超越权限的那么审核并提出审核意见后报分管领导审核；
〔6〕分管领导视权限对现场经济签证进行审批，超越权限的那么审核并提出审核意见后报公司总经理办公会议研究审批，同时报市政府财政局、审计局审核；
〔7〕总经理办公会议对现场经济签证内容进行审核〔或审批〕，提出审核意见，同时报市政府审计、财政部门审批；
〔8〕工程组根据审批意见签发监理单位和施工单位实施变更及签证方案；
第3条 审批权限：
〔1〕、现场经济签证内容估算在500元以下的，由工程工程组驻地工程师审批；
〔2〕、现场经济签证内容估算在500元〔含〕-1000元〔含〕范围的，由工程部工程经理审批；
〔3〕、现场经济签证内容估算在1000元--10000元〔含〕范围的，经技术经济部技术岗和造价岗共同审核后报技术经济部经理审批；
〔4〕、现场经济签证内容估算在10000元--30000元〔含〕范围的，经技术经济部技术岗、造价岗共同审核并提出审核意见后，报技术经济部经理审核，最终报分管领导审批确认；
〔5〕、当工程造价变更估算在30000元--50000元〔含〕范围的，经技术经济部技术岗、造价岗共同审核并提出审核意见后，依次报工技术经济部经理、分管领导审核，再报公司总经理办公会议审批，报市审计局、财政局审核备案；
〔6〕、当工程造价变更估算在50000元以上范围的，经技术经济部技术岗、造价岗共同审核并提出审核意见后，依次报工技术经济部经理、分管领导审核，报公司总经理办公会议研究通过后，报市政府审计、财政等部门组成的工程量核查小组审批。
第4条 合同约定之外的工作内容：必须附有设计修改或变更图纸、技术要求、施工措施、施工方案等书面资料，相关资料必须符合国家规程标准的要求及合同的约定。
第5条 办理现场经济签证过程中，工程驻地工程师、工程经理必须在现场均有认可确认，单一认可、事后补办及未经批准的现场经济签证均不予成认。
第6条 办理现场经济签证过程中，当涉及到与外单位的交涉时，应以书面形式报审并要求以书面形式批复，当无法收到书面回复时，应报部门经理或公司相关部门协同核实。
第7条 现场工程量签证必须报技术经济部审查，最终审定后才可作为结算依据。
第8条 各类工程量签证的签字人必须有有效的授权书。
4、工期签证管理实施细那么 第1条 工期签证原那么：
〔1〕对工程工期有特殊要求或合同约定不允许工期顺延的工程工程，不能对工程工期进行签证顺延；
〔2〕依据双方签订的合同约定，对于不可抗力因素影响或符合合同条款中约定的情况导致工期延误的，可对工程工期进行签证。
第2条 按合同约定，工期须顺延的，须由承包商提出工期顺延申请报告，报专业监理工程师核对，总监理工程师签审，并提出审核意见后报公司审批。
第3条 工程工期的签证的审批程序：
〔1〕工期需顺延一天的，由工程工程部组织研究后审批确认，并报技术经济部备案；
〔2〕工期需顺延两天的，由工程工程部组织进行初审，提出初审意见后报技术经济部审核；
技术经济部结合工程工程的建设情况、合同相关条款约定等因素进行审批确认；
〔3〕工期需顺延三天及三天以上的，由工程工程部组织进行初审，提出初审意见后报技术经济部审核；
技术经济部结合工程工程的建设情况、合同相关条款约定等因素进行审核后报公司领导审批确认；
第5条 对于不可抗力的因素或事件对工程工期的影响，应在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，并按相关规定及时向监理工程师、业主及其它相关部门通报受害情况和损失情况。
第6条 对于一些可控的因素〔如设计变更、工程量变更、开工条件不成熟等〕对工程工期的影响，应及时处理和协调存在的问题，尽可能地减少工程工期的延误。
5、档案管理岗档案管理细那么 第1条 档案管理岗必须严格按照标准及公司相关规章制度对工程资料、材料档案进行整理、保存和归档。
第2条 工程工程从工程的提出、筹备、立项、勘探、设计、施工到竣工使用等过程中形成的文件材料、图纸、图表、计算材料、声像材料等资料以及工程推进过程中形成的经公司和第三方〔包括监理方、施工方及其他相关单位〕签署的书面文书都属于工程资料收集、整理、归档的范围。
第3条 档案管理员必须对工程工程推进过程中形成的资料进行立卷归档和保管借阅工作，做到及时、真实、准确、完整。
第4条 当相关人员或部门要对工程资料借阅时，必须办理借阅手续，返还时应对工程资料进行核对，不得损坏、更换或遗失。
第5条 档案管理员必须建立资料存档台帐，编制工程资料目录。
第6条 档案管理员必须建立工程工程文件资料的传递制度，所有文件资料都要进行实名签收或签发。
第7条 所有对内对外的工程工程文件资料必须按公司职责规定权限审查签发，不得越权。
第8条 工程工程竣工移交后，现场的文件资料按公司规定和要求进行交接。
6、工程材料设备定价实施细那么 第1条 办理工程材料设备定价原那么：凡属设计施工图未明确的材料设备、工程未计价的材料设备、按合同规定允许调差的材料设备、其它特殊材料设备。
第2条 办理工程材料设备定价程序：
〔1〕由承包商提出工程材料设备定价内容，明确材料设备的规格、型号、品牌、材质以及承包商单方询价价格等内容；
〔2〕经专业监理工程师及工程总监理工程师〔或总监代表〕审核认可；
〔3〕工程工程组协同投资部组织人员或委托工程造价管理站进行市场询价工作；
〔4〕按照询价结果、市场平均价格水平或工程批量折扣价对工程材料设备拟定价格，报技术经济部审核。
〔5〕技术经济部视造价总额大小讨论审定确认或报上级领导审批确认后执行；
第3条 办理工程材料设备定价的时效性：工程材料设备定价必须在承包商采购实施前签字确认。
第4条 办理工程材料定价，工程工程组、工程经理、技术经济部必须根据合同约定和设计施工图纸要求共同认可，并按制度要求报批，单一认可、事后补办及未经批准均不能作为结算依据。
第5条 对已完成定价的材料设备，监理工程师须按规定进行验收和检查，驻地工程师、工程经理负有抽检责任，如发现承包商施工过程中使用的材料设备与实际定价材料设备的名称、品牌、规格、材质要求等不符，应及时书面通知监理工程师处理，要求监理工程师监督承包商进行限期更换，并对相关情况作书面记载直至作出相应处分。
7、工程设计变更实施细那么 第1条 工程设计变更的原那么：
〔1〕、施工中发现设计有错误或有严重不合理的地方；
〔2〕、因业主的要求更改或调整设计；
第2条 工程设计变更的程序：
〔1〕因设计有错误或有严重不合理的地方面设计变更：
承包商应以书面通知监理工程师、工程驻地工程师、工程经理、技术经济部；
监理工程师应在三个工作日内提出设计变更的审核意见；
工程工程组、工程经理、技术经济部、投资部〔如需〕作出设计变更的审查意见，报公司领导审定同意；
由工程工程部在七个工作日内与设计单位商定，设计单位作出修改或变更设计意见；
由监理工程师下达设计变更通知给承包商；
〔2〕 因业主的要求修改、更改或调整设计：
工程总监下达修改、更改或调整设计要求；
由工程工程部在七个工作日内与设计单位商定，设计单位作出修改或变更设计意见；
由监理工程师下达设计变更通知给承包商；
8、施工图会审实施细那么 第1条 根据合同约定及国家规程标准、行业标准要求，承包商进场前或单项工程施工前，承包商应自行主持施工图纸自审，业主单位应组织对施工图纸会审，编写出施工图纸会审记录，作为施工依据的一局部；
第2条 在进行施工图会审之前，承包商要先对施工图纸进行自审，施工图自审纪录报送监理工程师，监理工程师提出审核意见后报工程工程部，工程工程部根据审核意见决定施工图会审的时间安排；
第3条 施工图纸会审由工程工程部组织，业主单位工程经理、各专业工程师、技术经济部、总工程师、设计单位、监理工程师、承包商共同参加。由监理工程师负责进行现场记录汇总整理，报公司领导审定同意后形成施工图纸会审纪要；
第4条 施工图纸会审纪要，由公司正式行文，四方共同会签并加盖公章，作为指导工程施工和工程结算的依据；
第5条 施工图纸自审与会审要审查以下内容：
〔1〕、施工图纸是否完整和齐全，施工图纸是否符合国家有关工程设计和施工的规程标准；
〔2〕、施工图纸是否与其说明书在内容上是否一致，施工图纸及其各组成局部间有无矛盾和错误；
〔3〕、建筑图与其相关的结构图，在尺寸、坐标、标高和说明书方面是否是一致，技术要求是否明确；
〔4〕、熟悉建设、施工、安装目的施工生产工艺流程和技术要求，掌握配套施工的先后次序和相互关系，审查设备安装图纸与其相配合的土建图纸，在坐标和标高尺寸上是否一致，土建施工的质量标准能否满足设备安装的工艺要求；
〔5〕、根底设计或地基处理方案同建造地点的工程地质和水文地质条件是否一致，弄清建筑物与地下构筑物、管线间的相互关系；
〔6〕、掌握拟建工程的建筑和结构的形成和特点，需要采取那些新技术；
〔7〕、复核主要承重结构或构件的强度、刚度和稳定性能否满足施工和使用要求；
〔8〕、对于工程复杂、施工难度大和技术要求高的分局部项工程，要审查现有施工技术和管理水平能否满足工程质量和工期要求；
〔9〕、建筑设备和加工定货有何特殊要求；
〔10〕、防火、消防是否满足；
〔11〕、材料的来源有无保证，能否代换；
〔12〕、新材料、新技术的应用有无问题；
〔13〕、施工平安、环境卫生有无保证；
〔14〕、地质地勘资料是否齐全；
〔15〕、有无分期供图的时间表；
〔16〕、设计地震烈度是否符合要求；
〔17〕、图纸是否符合业主要求；
第6条 单项施工图纸自审和会审意见，必须严格遵循国家规程标准、行业标准，并与工程工程的总体施工图纸会审要求衔接，其审查核批准程序与施工图纸自审和会审相同。
第7条 经批准的施工图纸会审意见由监理工程师下达承包商实施执行。
第8条 施工图纸会审意见原件应一式八份：设计单位、承包商、监理工程师、工程工程部存档。
9、施工组织设计审查实施细那么 第1条 根据合同约定及国家规程标准、行业标准要求和经业主批准设计施工图纸，承包商应在合同约定的时限内编制完成工程工程施工组织设计。
第2条 施工组织设计内容包括：
〔1〕、工程概况；
〔2〕、施工部署和施工方案；
〔3〕、施工准备工作方案；
〔4〕、施工进度方案；
〔5〕、总包、分包的分工范围及交叉施工部署；
〔6〕、施工进度方案包括网络方案、横道图方案；
〔7〕、技术经济指标等；
第3条 施工组织设计要提交给监理工程师审核，监理工程师在五个工作日内提出审核意见后报工程工程部。
第4条 工程工程部各专业工程师、工程经理审查，提出审查意见后报技术经济部、总工程师、公司领导批准。
第5条 单项施工组织设计由单项承包商编制，但必须严格遵循国家规程标准、行业标准和经业主批准的施工设计图纸、技术要求，并与工程工程的总工程进度方案衔接，其审查审核批准程序和工程工程施工组织设计相同。
第6条 经批准的施工组织设计由监理工程师送达承包商实施执行。
第7条 施工组织设计原件应一式五份：承包商、监理工程师、工程工程部、技术经济部、公司办公室存档。
第8条 施工组织设计一经批准，是工程工程管理质量控制、进度控制的目标方案，工程工程部、工程经理、技术经济部必须严格监督管理实施，确保批准的施工组织设计的实现。
10、现场材料设备进场检查验收实施细那么 第1条 根据相关合同约定、国家规程标准标准和设计图纸，对现场材料设备进场进行检查验收。
第2条 对现场大宗材料设备进场验收，应由承包商通知监理工程师组织验收，工程工程部驻地工程师必须参加现场验收签字确认。
第3条 对现场甲供材料设备进场验收，由工程工程部工程经理组织监理工程师、承包商进行现场验收交接工作，现场驻地工程师参加验收签字确认。
第4条 现场甲供材料设备进场验收单上报技术经济部备案，作为甲供材料设备付款凭证。无甲供材料设备进场验收单或验收签字手续不齐全，财务部有权拒绝支付材料设备费用。
第5条 现场材料设备验收，必须根据施工设计图纸和合同的约定，具备相关的材料设备产品合格证、性能检测报告或质量许可证等。对不符合验收规定的材料设备严禁运进工程现场，严格控制现场材料设备的进场质量关。
11、工程工程结算实施细那么 第1条 工程工程结算要依据双方签订的合同约定、工程竣工验收报告、工程竣工移交报告、竣工验收资料等资料进行结算。
第2条 工程工程结算程序：
〔1〕工程工程竣工验收完成后，承包商提出工程结算报告，编制工程结算书，经监理工程师，工程工程部进行初审后，报至技术经济部审核；
〔2〕技术经济部对工程结算报告及工程结算书进行审核，并提出审核意见。
主要审核内容：
审核竣工结算是否控制在工程工程预算之内；
审核竣工结算与工程工程预算差异，严格审核工程变更价款的真实性、合规性、合理性；
审核完成工程量是否真实、经济签证是否确认、工程计价是否严格按照合同约定；
审核工程量的准确性；
审核工程量、经济签证、合同变更、设备材料定价等是否严格按照工程管理规章制度的签字程序确认，对不符合规定的工程量、签证单、合同变更、材料设备定价等坚决不允许进入工程结算中；
〔3〕根据技术经济部审核意见，送财政部门审查；
〔4〕根据财政部门审查结果及反应意见，工程工程部再进行核对，技术经济部审核后报公司领导审批；
〔5〕技术经济部依据工程结算审查审定结果办理工程结算手续，进行工程结算支付；
第3条 工程结算付款方法严格按照工程款支付方法的程序确认，严格审核工程工程各阶段工程付款的正确性，对最后一次工程结算付款必须按照合同规定抵扣各类工程预付款、工程质量保证金后，严格按照审查审核批准的付款流程办理。
12、工程款支付实施细那么 第1条 工程款的支付，应以双方签订的合同或协议书约定作为支付依据。
第2条 工程款支付程序：
〔1〕根据工程进度完成情况及经审核批准的工程进度月报表，由承包商提交工程款支付申请及已完成的工程预算，报监理单位进行审核并提出审核意见；
〔2〕监理单位完成工程量及价款的审核后提交工程工程部进行初审，提出审查意见后报技术经济部审核；
〔3〕技术经济部的工程造价岗会同各工程技术岗进行工程量及价款的审核，提出审核意见；
〔4〕技术经济部认真对照合同或协议书约定，假设满足支付条件那么办理工程款的拨付申报手续，报部门经理、公司分管领导、财务部、总经理审批；
第3条 监理单位、工程部及技术经济部要对完成的工程量及价款严格进行审核，层层把关，技术经济部要对工程工程的工程款支付情况建立台帐。
第4 条 对已完成验收工程工程，要审查工程验收报告或检测报告等相关资料及结算资料，并按合同规定抵扣工程预付款、工程质量保证金等。
第5条 对于工程款支付过程相关信息如工程款支付情况、支付方案、支付比例、支付额度等内容，所有经办人员或审核人员必须严格保密，不得外泄。
13、工程工程检查验收实施细那么 第1条 对隐蔽工程工程检查验收，由监理工程师组织安排，业主现场工程师、工程经理参加验收。对存在的问题施工单位整改完成后由监理工程师复查，通过前方可隐蔽、进入下一道工序的施工。
第2条 对分局部项工程工程检查验收，由监理工程师组织安排，业主现场驻地工程师、工程经理及技术经济部参加验收，形成验收会议纪要，对存在的问题形成整改通知书下发施工单位，施工单位进行整改完毕后报监理工程师复查，满足要求后可进入下一道工序的施工。
第3条 对单位工程工程验收，由监理工程师组织安排，业主现场驻地工程师、工程工程部、技术经济部参加验收，形成验收会议纪要，对存在的问题形成整改通知书下发施工单位，施工单位进行整改完毕后报监理工程师复查，满足要求后予以确认。
第4条 对工程工程初验，由承包商提出工程工程初验工作报告和方案安排，报监理工程师审核同意，报工程工程部、技术经济部批准后，由监理工程师组织实施，严格按照工程建设备案管理规定要求进行；
初验参加单位：承包商、监理工程师、业主的工程工程部、技术经济部。
第5条 对于工程工程竣工验收：
〔1〕、由承包商提出工程工程竣工验收工作报告和方案安排，报监理工程师审核同意，业主技术经济部批准；
〔2〕、工程工程竣工验收由工程工程部负责筹备和组织相关部门及单位参加；
〔3〕、参加单位：承包商、监理工程师、设计单位、质检站等相关单位，业主工程部、技术经济部、物业公司、总工程师、公司领导；
第6条 工程验收资料由承包商按照工程建设备案管理规定要求进行整理和准备，监理工程师、工程工程部、技术经济部参加现场检查评定，通过检查评定后签字确认。
第7条 单位工程验收、工程工程初验、工程工程竣工验收按照国家相关标准规程规定或合同约定要求相关部门、公司领导参加。
第8条 工程工程竣工验收资料要按照工程建设备案制管理规定要求，承包商提交经监理工程师、业主签字确认的工程工程系统技术资料、全部竣工图和工程技术档案，并评定工程工程质量等级。
14、工程工程设计管理实施细那么 第1条 建设工程工程设计管理原那么：依据国家公布的相关建筑设计标准文件进行设计，认真贯彻国家的经济建设方针、政策；
坚持先进适用的技术原那么；
坚持平安可靠、质量第一的原那么；
坚持经济合理的原那么；
坚持充分表达公司的投资意图原那么。
第2条 建设工程工程设计管理内容包括：
〔1〕在工程决策设计阶段，包括：收集相关规划设计文件资料、工程建议书编制及评审报批；
可行性研究报告的编制和评审报批〔根据需要〕；
设计任务书的编制等内容。
〔2〕在工程工程设计阶段，包括：组织工程设计方案的招标；
组织工程设计方案的论证、优选和评审报批；
组织工程设计招标；
提供工程设计依据和根底资料；
提出工程设计标准和工程质量要求；
协调工程设计的衔接问题；
组织工程设计咨询评审；
报批设计文件和施工图审查。
第3条 建设工程工程设计管理的工作流程：
〔1〕工程决策设计阶段：
根据市政府下达的工程建设方案，工程部编制工程工程实施方案，报技术经济部、公司领导审查批准后执行。
根据政府对公司拟建工程的批复，由工程部负责草拟工程建议书编制的委托业务实施方案，报请公司批准后实施。
工程建议书的编制原那么上采取招标方法选择代编单位，也可报请公司批准后，采取直接发包的方式委托有资质编制单位编制。
工程部根据公司的审批意见，落实业务委托书和委托协议签订等手续。
委托有资质的工程咨询单位对工程建议书进行评审，并将通过评审的工程建议书向市发改委报批。
在得到政府批复的立项批复后，由工程部负责到规划管理部门办理工程选址意见书、规划设计要点及规划用地许可证，并到土地管理部门办理建设用地手续。
根据相关规定要求〔凡工程资金来源方案安排有国债、金融机构融资等〕，进行工程可行性研究报告的编制、评审。相关程序参照工程建议书编制操作程序。
工程部完成工程决策阶段相关手续的办理后，组织工程工程设计阶段工作。
〔2〕工程工程设计阶段：
完成工程决策阶段相关内容的办理后，工程部组织工程工程设计阶段工作。
根据相关的规划设计文件、红线图等相关资料，工程部编制设计任务书，报技术经济部、公司领导审批后实施；
根据批准的工程设计任务书及政府立项批复，如工程为高层建筑、大型工业工程、大型公共建筑、城市标志性建筑等较大型的工程，由工程部制订工程工程设计方案招标方案，经批准后组织设计方案招标。
将工程设计方案提交政府〔建规委或规委会〕组织论证和优选，并将评审结果报政府批准。
根据政府批准工程设计方案，组织工程设计招标，或者根据批准的工程设计任务书及立项批复经公司审批后采取直接发包方式确定设计单位，并签订设计合同或协议。
工程部协调规划、消防、人防、防汛、环保、供电、供水、供气、交通和特定设备供给商等部门关系，收集包括：立项批文或经批准的工程可行性报告、规划设计要点、工程地形图、市政配套综合管线图、环保部门批准的环境影响审批表、经批准的设计方案、有关部门出具的水、电、气、交通配套能力和特定设备设计资料、建筑物装饰标准等工程设计依据和根底资料，并将上述工程设计依据和根底资料提供给设计单位进行初步设计。
初步设计完成后，工程部负责组织初步设计方案评审，对方案提出修改意见，设计单位根据修改意见进行修改和完善，最终确定初步设计方案，进行施工图设计。
施工图设计完成后，工程部负责组织进行施工图评审，对施工图设计提出审查意见，设计单位根据审查意见进行修改和完善。
工程部通过招标或直接委托的方式，确定审图机构，将修改和完善后的施工图，送审图机构审查。
审图机构对施工图提出审查意见，送设计单位进行修改、补充和完善；
工程部随时跟踪审查情况和修改情况，与设计单位、审图机构进行对接。
审图机构完成施工图的审查，加盖审图章，出具施工图审查报告，送回施工图纸，交档案管理员签发。
第4条 工程部在推进工程设计工作的管理过程中，要加强对工程设计的控制管理。主要对工程设计工作质量、进度、投资等方面进行监控。
第5条 对任何设计阶段包括方案设计、初步设计、施工图设计中的根底设计、结构设计、装修设计〔装饰设计〕、安装图设计等阶段的设计文件，工程部都必须组织审查，同时按规定及时将设计文件提交有关部门〔如建规委、规委会等〕组织专家进行评审，工程部将审查结论报告公司领导。
第6条 设计文件的评审结束后，工程部要及时催促设计单位按照评审结论进行设计文件修改，并将修改后的设计成果文件按规定报审报批，工程投资概算报政府审批的同时报财政部门审查。
第7条 对工程设计监控审查的重点：
(一) 设计质量审查：
对设计文件的质量审查主要从其功能性、可信性、平安性、可实施性等方面是否满足要求来衡量。
〔1〕功能性：其建设规模、生成能力、配套设施符合审批文件的要求；
总图及装置布置合理，相关防护设施符合标准要求；
〔2〕可信性：设计根底资料齐全、准确、有效，计算依据可靠合理，设计条件正确，设计文件的内容深度、格式符合规定要求；
采用的工艺技术、设备、材料均应先进可行，严禁使用淘汰产品；
〔3〕平安性：总图布置、地基处理、设备、管道及建筑物、构筑物设计完全可靠，具有合理防御自然灾害能力，符合标准规定要求；
〔4〕可实施性：建筑、结构设计要符合工程建设地区的实际情况和目前施工作业的技术能力、装备水平，并应提出施工验收标准。
〔二〕设计投资控制审查：
对设计文件的投资控制审查主要是正确处理技术与经济的对立统一关系。在工程设计中，既要反对片面强调节约，忽略技术上的合理性；
又要反对重技术，轻经济。
〔1〕积极推进投资限额设计，严格按照批准的设计任务书及投资估算控制初步设计；
严格按照批准的初步设计总概算控制施工图设计。因此，在设计委托协议中必须明确：因设计深度不够或设计标准不当、擅自提高设计标准等因素而导致工程投资增加的，设计单位必须承当责任，相应要扣减设计费用；
同时要对设计单位实施鼓励政策，对优化设计方案所节约的投资应按照适当的比例给设计单位以奖励。
〔2〕工程部必须严格审查设计概算。设计概算主要审查以下内容：
审查概算编制依据是否具备合法性、时效性范围适用性；
审查概算编制的深度是否有完整的编制说明；
是否严格执行总概算、单项概算、单位概算“三级概算〞的规定；
各级概算的编制、核对、审核签署是否符合规定；
审查概算的编制范围是否超出主管部门批准的范围及具体工程内容、审核分期建设的工程内容是否有交叉或重复或漏算、审核其他费用列的工程是否符合规定等。
〔3〕施工图设计文件完成并通过审图修正后，工程组必须在两天内将设计文件分套整理，负责委托有资质的单位编制施工图预算。设计委托合同要明确如工程概算与施工图预算比照偏离合理范围的，要相应扣减设计费用。
〔4〕对工程在开工建设后因设计深度不够而必须进行的设计变更或补充，工程工程组要做好登记，并对上述原因造成投资增加的必须在设计委托合同中作出扣减相应设计费用的处分。
〔三〕设计进度控制：
对工程设计进度控制中，在充分考虑设计工作时间、设计文件评审设计、设计文件的报批设计的根底上，要把设计进度目标分解成方案设计进度、初步设计进度、根底设计进度、结构设计进度、安装设计进度和装饰设计进度等设计进度目标，逐项分步推进，并在设计委托协议中明确要求。
第8条 设计委托业务的审批程序与权限 (1) 委托业务费用预算在1万元〔含〕以下的，由工程部提出方案，通过部门会议研究决定；
(2) 委托业务费用预算在1万元至3万元〔含〕的，由工程部提出方案，通过部门会议研究后依次报技术经济部、公司领导审批；
(3) 委托业务费用预算在3万元以上的，由工程部提出方案，通过部门会议研究后依次报技术经济部、公司领导审批；
(4) 委托业务费用预算在50万元以上的，通过招标方式确定需委托单位。由工程组草拟招标方案，报技术经济部、公司领导审批后实施招标；
15、工程工程材料、设备采购管理实施细那么 一、工程工程材料、设备由施工单位进行采购 第1条 工程施工中所需材料设备由施工方提供的，公司现场施工管理人员必须对工程施工所用的材料设备加强监控，严格要求监理方负责按照国家相关标准、设计文件和招标文件要求加强对材料质量的控制；
第2条 工程工程组应催促施工方在材料设备采购前，向监理工程师提供材料设备的一览表，一览表包括施工方供给材料设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量等级、产品合格证明、提供时间和地点等，以便监理工程师进行查验；
第3条 工程工程组必须要求施工方在材料设备进场前，按照合同约定的时间提前通知监理工程师，材料设备进场后由监理工程师会同施工单位进行查验清点，作好查验清点纪录；
检查材料设备的出厂检验合格证书，并取样送有相关资质的检验机构进行检验或试验，对没有检验合格证书或经检验不合格的材料设备作退场处理，不得使用；
第4条 对主要的大宗建筑材料如水泥、钢材等材料，在采购前十天，工程工程组必须要求施工方将采购方案提交监理单位审核后报请公司审查前方可实施；
第5条 对主要的大宗建筑材料、设备采购方案，工程部认真审查材料设备型号、规格、产地、市场行情、供货单位的供货能力等情况，组织进行市场询价，提出审查意见后依次报技术经济部、公司领导审批。
第6条 工程工程组要协同监理方对各种建筑材料进行随机抽查送检，对抽检不合格的材料必须及时要求施工方停止使用，并查明原因并按合同相关约定进行处理。
二、工程工程材料、设备由业主单位进行采购 第7条 按照相关合同或招标文件约定需由业主单位进行采购的工程材料、设备，由工程工程部编制材料、设备采购方案。采购方案中明确材料、设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量等级、采购预算、采购方式、采购方案等。
第8条 工程材料、设备采购方案依次报工程部经理、技术经济部审查，审查的主要内容为：
审查工程材料、设备的品种、规格、型号、数量、质量等级等是否能满足设计文件的要求；
审查工程材料、设备的市场行情及供货单位的供货保障能力；
审查工程材料、设备的采购预算是否满足在工程概预算控制的范围内；
审查工程材料、设备的采购时间方案是否满足工程进度要求；
审查工程材料、设备的采购方式是否合法合规；
第9条 工程材料、设备采购方案经公司领导审批后实施，同时书面通知施工单位、监理单位由业主单位负责采购的材料、设备的品种、规格、型号、数量、质量等级、方案到货时间。
第10条 对采用公开招标方式采购的材料设备，按照政府采购相关法规，在市政府采购管理中心的监督下进行招标采购。
第11条 材料设备到货前，工程组必须按照合同约定的时间提前通知施工单位及工程监理工程师，货到后由工程工程组协同工程监理工程师及施工方负责查验清点，提供产品检验合格证明，并要求留下查验清点的书面记录。
第12条 每批材料设备在使用前，工程工程组协同监理方催促施工单位取样〔监理工程师见证〕后送有相关资质的检验机构进行检验或试验，不合格的不得使用。